LE DISPOSITIF TRACFIN DANS L’AGENCE IMMOBILIÈRE - -NIVEAU APPROFONDISSEMENT - MODULE 1.2.1 Présentiel

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Si un(e) des stagiaires le nécessite  : nous contacter au 04.50.21.24.91 lors de l'inscription, afin de mettre en œuvre les meilleures conditions d'accueil et d'apprentissage.

Cette formation traite de manière approfondie les techniques du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dispositif LBC-FT dit TRACFIN) applicable dans les professions immobilières (Code Monétaire et Financier, Code Pénal) .

Elle aborde notamment les différents process à mettre en œuvre par le personnel de l'Agence : traitement des données sensibles des clients et cartographie des risques, gels des avoirs, déclarations de soupçons, déroulement des contrôles.

A l'issue de cette formation, l'utilisateur sera apte à intégrer l'application et le respect de ces principes et process de vigilance constante, dans l'exercice quotidien de ses activités immobilières professionnelles.

Il renforcera ainsi la conformité de l'activité dans l'agence immobilière.

Accueil et présentation de la démarche : objectifs et attendus 

TRAITER LES DONNEES DES CLIENTS :

• Initier le process de collecte des données : la fiche de vigilance
• Réaliser la cartographie des risques
• se positionner objectivement face au risque

DÉCLENCHER LES ACTIONS APPROPRIÉES :

• La déclaration de soupçon
• Le cas du gel des avoirs 

SE PREPARER AU CONTRÔLE TRACFIN :

• Généralités concernant les contrôles
• Les points de contrôles essentiels
• Les suites possibles du contrôles

SYNTHESE MODULE ET VALIDATION FORMATION

• Synthèse du module et conclusion de la session
• Quiz d'évaluation loi Alur

A l'issue de la formation, le stagiaire saura : 

• Intégrer les process de vigilance et de traitement des données client
• Maîtriser les déclarations de soupçons et les gels d'avoirs
• Se préparer aux contrôles et collaborer avec les Services

L'apprenant devra maîtriser les fondamentaux de ces techniques spécifiques pour réaliser cette formation dans de bonnes conditions. 

Les compétences requises sont détaillées dans le programme intitulé : "le dispositif TRACFIN dans l'agence immobilière - niveau Découverte” (Module 1.2.0) proposé par HORIZONS.

Le formateur vérifiera ces acquis personnels à l'amont de la formation, au moyen d'un questionnaire de type quizz.

L'apprenant ayant réalisé et validé ce module ou un module équivalent auprès de tout Organisme de Formation sera dispensé de quizz.

• Formation en présentiel
• Durée : 4H00 au total
• Horaires : à définir avec le client
• Lieu : en intra dans les locaux du client ou en inter dans les locaux à notre disposition ou à distance
• Effectif : 1 à 10 personnes maximum
• Date(s) : à définir avec le client, délai d'accès sous un mois maximum 

• Formation sur mesure, en présentiel ou en distanciel via visioconférence
• Apports réglementaires et pratiques
• Méthode participative au travers de cas concrets
• Support de cours numériques remis à chaque stagiaire

• Evaluation par quiz à l'issue de la formation
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation